في خطوة مهمة ضد الجريمة المالية، نجحت الصين في تسليم العقل المدبر المشتبه به وراء مخطط هرمي ضخم للعملات المشفرة. عاد تشانغ، الزعيم المزعوم لمجموعة MBI، إلى الصين يوم الأربعاء بعد عملية تسليم طويلة شملت السلطات التايلاندية.
يُزعم أن مجموعة MBI، التي تعمل منذ عام 2012 فصاعدًا، اجتذبت ملايين المستثمرين بوعود بعوائد باهظة على استثماراتهم في العملات المشفرة. ويُعتقد أن المخطط، الذي تضمن رسومًا تتراوح من بضع مئات إلى عشرات الآلاف من اليوان، قد جمع أكثر من 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في إجمالي الأموال.
بدأت السلطات الصينية تحقيقًا في قضية تشانغ في عام 2020 وأصدرت إشعارًا أحمر من الإنتربول لاعتقاله. ألقت تايلاند القبض عليه في عام 2022، وبعد معركة قانونية، وافقت محكمة في تايلاند على تسليمه إلى الصين.
ويمثل تسليم تشانغ إنجازًا مهمًا في جهود الصين لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد أنشطة العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، وحظرت تداول العملات المشفرة محليًا وفرضت قيودًا على البورصات الأجنبية.
تسلط قضية مجموعة MBI الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مخططات العملات المشفرة غير المنظمة. يُنصح المستثمرون بتوخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أغسطس 2024، Cryptoniteuae