تعرضت شركة CB Payments Limited (CBPL)، التابعة لشركة Coinbase في المملكة المتحدة، لغرامة قدرها 4.5 مليون دولار من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) لانتهاك اتفاقية طوعية تتعلق بإدخال العملاء.
ووجدت الهيئة التنظيمية أن بنك CBPL قد ضم 13416 عميلاً اعتبرتهم هيئة الخدمات المالية "عاليي المخاطر"، في انتهاك مباشر لاتفاقية عام 2020. وأثار هذا التغاضي مخاوف بشأن أنشطة غسيل الأموال المحتملة.
وأكدت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة لهيئة السلوك المالي، لشؤون الإنفاذ والإشراف على السوق، على خطورة هذه القضية، قائلة: "كانت ضوابط بنك سي بي إل تعاني من نقاط ضعف كبيرة، وقد أبلغتها هيئة السلوك المالي بذلك، وهذا هو السبب وراء الحاجة إلى هذه المتطلبات. ومع ذلك، انتهكت بنك سي بي إل هذه المتطلبات مرارًا وتكرارًا. وقد أدى هذا إلى زيادة خطر استخدام المجرمين لبنك سي بي إل لغسل عائدات الجريمة".
قد يشير إجراء هيئة الخدمات المالية إلى نهج تنظيمي أكثر صرامة تجاه بورصات العملات المشفرة في المملكة المتحدة. يعتقد خبراء الصناعة أن هذا قد يدفع منصات أخرى إلى البحث عن ولايات قضائية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة.
يوليو 2024، Cryptoniteuae