عالمي #illicit activities

A recent ruling by the Shanghai Songjiang People's Court has shed light on China's stance on cryptocurrency ownership.

تعرضت القسم الأمريكي من بنك TD لانتقادات شديدة بسبب مخالفات كبيرة لقانون سرية البنوك (BSA)، مما أدى إلى فرض غرامة مالية مذهلة بلغت 3.1 مليار دولار.

في حملة كبيرة على الجريمة المنظمة، أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية يوم الثلاثاء أنها صادرت 6.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بجاي جي يون جونج، وهو مقيم في نيو ساوث ويلز يبلغ من العمر 32 عامًا.

In response to severe electricity shortages, authorities in Dagestan, a republic in Russia, are ramping up efforts to shut down illegal underground crypto mining farms. Local officials blame these operations for significant power theft and frequent outages that have affected residents.

In a bold statement at the recent Token2049 conference in Singapore, Chainalysis CEO Michael Gronager predicted that government prosecutors and tax authorities will increasingly harness artificial intelligence (AI) to combat crime on the blockchain within the next five years.

في إجراء تنفيذي مهم، صادرت السلطات الألمانية 28 مليون دولار نقدًا واستولت على 13 جهازًا من 35 موقعًا لأجهزة الصراف الآلي غير المرخصة للعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.

في خطوة مهمة لمكافحة مشكلة التعدين غير المصرح به للعملات المشفرة، أعلنت السلطات الباراغوايانية عن إنجاز كبير في حملتها على عمليات التعدين غير القانونية لعملة البيتكوين.

ومن المثير للسخرية أن مجموعة Pink Drainer، وهي مجموعة سيئة السمعة معروفة بأنشطتها غير المشروعة في استنزاف محافظ العملات المشفرة، أصبحت ضحية لعملية احتيال مماثلة. فقد خسرت المجموعة مؤخرًا 10 ETH (حوالي 30 ألف دولار وقت الحادث) بسبب مخطط "تسميم العناوين"، وفقًا لما ذكرته MistTrack، وهي منصة امتثال للعملات المشفرة.