فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامات كبيرة على العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب انتهاكات تتعلق بقواعد حفظ السجلات.
اقرأ المزيدفرضت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامات كبيرة على العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب انتهاكات تتعلق بقواعد حفظ السجلات.
اقرأ المزيدقدمت الصين أحد أكثر التدابير صرامة حتى الآن ضد الأصول الرقمية، بهدف مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة
اقرأ المزيد