يُزعم أن دو كوان، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، قد تم اعتقاله في الجبل الأسود، ولكن بعد ساعات فقط، وجهت له السلطات الأمريكية في نيويورك تهمة الاحتيال.
واتهم رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عامًا بارتكاب ثماني جرائم مختلفة، بما في ذلك الاحتيال في السلع، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب الاحتيال والتلاعب بالسوق، وفقًا لوثيقة قضائية قدمها المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز.
ويتهم كوان بانتهاك التهمة الأولى بالتآمر للاحتيال لأنه قدم على ما يبدو عددًا من الادعاءات الكاذبة والمضللة حول مستوى اعتماد المستخدمين لسلسلة الكتل Terra خلال مقابلة تلفزيونية تم بثها، من بين أماكن أخرى، إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تتعلق الادعاءات الأربعة المتبقية بعدد من الادعاءات الكاذبة المزعومة بشأن قدرة عملة TerraClassicUSD المستقرة (USTC) على الحفاظ على ربطها بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى مشاركة Kwon المزعومة في تقنيات التداول التي تهدف إلى تغيير سعر سوق USTC.
وجاء تقديم الطلب في الوقت الذي أعلن فيه فيليب أدزيتش، وزير داخلية الجبل الأسود، في 23 مارس/آذار أن شخصًا يُعتقد أنه "ملك العملات المشفرة" السابق تم القبض عليه في مطار بودغوريتشا وبحوزته "وثائق مزورة".
وقال أدزيتش إن المشتبه به، الذي يعتقد أنه كوان، تم إيقافه في مطار بودغوريتشا مع شريكه التجاري هون تشانج جون أثناء محاولتهما ركوب طائرة متجهة إلى دبي.
وفي وقت لاحق، غردت وزارة الداخلية في مونتينيغرو بأن كوان استخدم وثائق سفر كوستاريكية مزورة.
وقد يوجه مكتب الادعاء العام الأساسي قريبا اتهامات جنائية ضد كوان وجون لاستخدامهما جوازات سفر مزورة من كوستاريكا، والتي يزعمان أن الإنتربول هو الذي اكتشفها في البداية، وفقا لتقرير نشر في صحيفة بوبجيدا في مونتينيغرو في 23 مارس.
ويُعتقد أن هذه الجريمة تندرج تحت طائلة المادة 412، الفقرة 2 من القانون الجنائي في مونتينيغرو، والتي تنص على عقوبة قصوى بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف بوبجيدا أنه تم العثور أيضًا على ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة وخمسة هواتف محمولة تم أخذها منهم أثناء تفتيش أمتعتهم.
في 14 سبتمبر/أيلول، أصدر الادعاء العام الكوري الجنوبي مذكرة توقيف بحق كوون، المتهم بارتكاب العديد من جرائم الاحتيال وانتهاكات تشريعات أسواق رأس المال في ولايته. إضافةً إلى ذلك، قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهم احتيال خاصة بها في 16 فبراير/شباط، وأصدر الإنتربول إشعارًا أحمر يطلب اعتقاله في 26 سبتمبر/أيلول.
تم توجيه اتهامات ضده بسبب دوره المزعوم في انهيار عملة Terra Luna Classic (LUNC) بقيمة 40 مليار دولار وعملة TerraClassicUSD المستقرة في مايو.
ويقال إن كوان سافر بين سنغافورة ودبي وصربيا بعد الانهيار.
وبعد أن خالف كوان أمر تسليم جواز سفره في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ألغت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جواز سفره رسميا في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول.
المحررة- سارة فاطمة أحمد
مارس 2023، CryptoniteUae