عالمي #fraud

In a recent push to combat the rising wave of crypto ATM-related fraud, Senate Democrats are demanding immediate action from major Bitcoin ATM operators to safeguard elderly Americans.

تواجه شركة إدارة الأصول المشفرة Bitwise دعوى قضائية بقيمة 2 مليون دولار رفعتها شركة Vandelay Industries نيابة عن عائلة Mukamal. تزعم الدعوى القضائية سوء السلوك المالي، بما في ذلك خرق الواجب الائتماني والإهمال والاحتيال وانتهاك قوانين الأوراق المالية.

من المؤسف ولكن ليس من المستغرب أن يحاول المحتالون في كثير من الأحيان الاستفادة من المجتمعات خلال أوقات انتعاش السوق أو النشاط العالي. يُعد تحذير ديفيد شوارتز بمثابة تذكير مهم لجميع المشاركين في مجال العملات المشفرة ليظلوا يقظين ومتشككين في عمليات الاحتيال المحتملة.

ألقت سلطات الولايات المتحدة القبض على شخصين يعتقد أنهما العقل المدبر وراء عملية غسيل أموال تنطوي على تحويل أكثر من 73 مليون دولار عبر المؤسسات المالية الأمريكية، وتحويل الأموال في النهاية إلى Tether (USDT).

تم توجيه مجموعة جديدة من الاتهامات ضد ديفيد بان، مؤسس بورصة العملات المشفرة ACE، وواحد وثلاثين شخصًا آخر مرتبطين بالقضية في المعركة القانونية المستمرة بين السلطات التايوانية والمديرين التنفيذيين السابقين للشركة.

حاليًا ، يتم التحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs بتهمة الاحتيال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات والمدعين الفيدراليين في نيويورك وكوريا الجنوبية.